Шахраї ошукали українців на понад мільйон доларів: нові подробиці резонансної справи

Поки захисники рахують кожен БпЛА на фронті, а волонтери по гривні збирають на конче потрібні бійцям квадрокоптери, знаходяться вкрай цинічні аферисти, які наживаються на допомозі для ЗСУ.

Нещодавно правоохоронці повідомили про підозру у груповому шахрайстві в особливо великих розмірах жительці Ковеля Волинської області Ірині Приступі, ФОПівцю з селища Чабани під Києвом Назару Ткаченку та підприємниці з Одещині Олесі Матякіній.

Перших двох затримали та запроторили до СІЗО. Вони кажуть, що повертатимуть гроші потерпілим. А Матякіна вже тривалий час перебуває у Туреччині. Саме її слідство вважає основною організаторкою шахрайської схеми. Але про все по черзі.

ШАХРАЇ СКУПОВУВАЛИ ЕЛІТНІ АВТО ТА ВИВОДИЛИ ГРОШІ ЗА КОРДОН

Жертвами аферистів стали близько 100 звичайних волонтерів і військовослужбовців, місцеві громади, малі та великі благодійні фонди, які, за даними слідства, передали «постачальникам» понад 45 мільйонів гривень на закупівлю квадрокоптерів, але не отримали ні дронів, ні грошей. Понад 600 безпілотників так і не доїхали до українських захисників.

Не дивно, що справою про таке масштабне шахрайство зайнялась Національна поліція під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

А заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов навіть назвав дії аферистів підривом боєздатності ЗСУ.

«Кожен непоставлений дрон — це незнищенний ворог та неврятоване життя нашого бійця. Поки воїни стояли на смерть на фронті, шахраї скуповували на їхні кошти елітні автомобілі та виводили гроші за кордон через криптогаманці», — розповів Нєбитов.

Діяли аферисти за схемою фінансової піраміди, яка базується на залученні нових клієнтів, які вносять гроші, а частка їхніх вкладів використовується для виплати прибутків попереднім учасникам.

Тільки цього разу ошукані українці інвестували не в акції, а у дрони. І робили це не з метою наживи, а щоби заощадити гроші та придбати для захисників більше безпілотників. Адже квадрокоптери пропонували за ціною, нижчою від ринкової на 20-30%.

До того ж аферисти справді виконали кілька перших замовлень і волонтери почали радити один одному «надійних постачальників». Але піраміда рухнула, а у волонтерській спільності розгорівся скандал, у якому не обійшлося без взаємних обвинувачень.

Великі благодійні фонди, які постраждали від шахраїв, досі воліють зберігати анонімність, побоюючись втратити довіру людей до волонтерів, які збирають гроші для армії.

«Є фонди, які зробили замовлення на кілька мільйонів гривень. У голові не вкладається, що під час війни в Україні обдурюють на такі великі гроші військових і волонтерів», — каже «Вечірньому Києву» голова благодійного фонду «Котики по-київськи» Лайті Бірюкова, яка також «купилася» на шахрайську схему.

АФЕРИСТИ ВИКОНАЛИ КІЛЬКА ЗАМОВЛЕНЬ, ЩОБ ПІДСАДИТИ ЖЕРТВ НА ГАЧОК

Її історія схожа на інші. Жінка почула від кількох друзів і знайомих волонтерів про те, що вони купили у підозрюваних нині підприємців квадрокоптери за нижчими, ніж зазвичай цінами, та вже передали їх бійцям на передову.

Тому Лайті ще у вересні 2023 року замовила у Матякіної шість дронів-розвідників Mavic 3 за 414 тисяч гривень. За умовою договору оплату за товар здійснила відразу в повному розмірі на рахунок фізичної особи підприємця. Їй пообіцяли, що дрони приїдуть через місяць.

«Звісно насторожувало, що ціна була нижчою, ніж зазвичай. Але моя знайома купила у цих людей та отримала один квадрокоптер. Також вони виконали замовлення ще кількох волонтерів і вони почали добре відгукуватись про продавців. Коли люди, яких ти знаєш і яким довіряєш кажуть, що все гаразд, то немає підстав для недовіри. Як виявилося, це була приманка шахраїв», — каже Лайті. За її словами, від аферистів постраждали близько 150 людей, але, ймовірно, деякі з них перераховували гроші на картки неофіційно без призначення платежу. Тому їм важко довести, що вони є потерпілими особами.

Наразі правоохоронці встановили 92 ошуканих шахраями українців. Коли про «піраміду дронів» почали писати ЗМІ, шахраї заметушилися та почали частково повертати гроші деяким особливо «галасливим» клієнтам через анонімні перекази, умовляючи не звертатися в поліцію та не робити розголос. Більш не зговірливим навіть погрожували, як Бірюковій.

Коли історія з дронами почала набирати розголосу до неї в офіс прийшов чоловік, який виклав на стіл ніж і почав розповідати, що Матякіна дуже хороша жінка. Мовляв, вона завезла в Україну вже кілька тисяч дронів, а в ситуації, що склалася, винна Ірина Приступа. Контакти цієї жінки Лайті передали, коли сплив обіцяний місячний термін доставлення дронів.

Приступа сказала, що дрони вже надійшли і «завтра» вона їх відправить. Але пізніше заявила, що їх підвели з термінами постачальники, потім, що безпілотники затримали на митниці, але вони ось-ось надійдуть, треба тільки трошки почекати. Волонтерка вірила, адже подібні ситуації з затримками постачання траплялися і раніше. Кожен день жінка годувала клієнтку жданиками, поки зовсім не зникла.

Тоді Бірюкова вийшла на Матякіну, яка вигадала вже нову історію про те, що постачальник дронів нібито їх «кинув».

«Після цього я все зрозуміла та подала заяву у поліцію, як це зробили й інші потерпілі. Передала правоохоронцям листування з Приступою у месенджерах, яке вона видалила, але я встигла зберегти. Також представила договір із Назаром Ткаченком, керівником ТОВ „Бригантина“, що отримувало частину волонтерських коштів за дрони. Саме він, маючи довіреність від Матякіної, мав видавати безпілотники в Києві», — розповіла Лайті.

За даними системи YouControl, основний вид діяльності Приступи — «надання послуг перукарнями та салонами краси». Вона має салон краси Beauty Zona у Луцьку та кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів за неоплачені медтовари, які вона перепродала.

ШАХРАЯМ ЗАГРОЖУЄ ДО 12 РОКІВ ТЮРМИ З КОНФІСКАЦІЄЮ МАЙНА

Попри те, що благодійний фонд «Котики по-київськи» став жертвою пройдисвітів, свої зобов’язання перед бійцями він виконав. Для цього, правда, довелося знову всім світом збирати гроші на банку. Хай там що, але шість «мавіків» вже відправили воїнам на передову.

У лютому правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних, а також арештували їхнє майно вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйона гривень на банківських рахунках.

Як з’ясувалося, дві підозрювані жінки й раніше продавали неіснуючий товар, використовуючи надзвичайні ситуації в країні. Так, в період блекаутів одна продала та не поставила 40 старлінків, а інша в період бензинової кризи реалізовувала недійсні паливні талони. За ці афери слідчі Нацполіції у 2023 році оголосили їм про підозри та скерували обвинувальні акти в суд для розгляду справи по суті.

Нині правоохоронці готують документи для оголошення Матякіної, яка перебуває у Туреччині, у міжнародний розшук.

Як розповіла «Вечірньому Києву» речниця Офісу Генрокурора Надія Максимець, суд дав дозвіл на її затримання.

«Зараз готуються документи для оголошення червоного повідомлення Інтерполу. Це прохання до правоохоронців держав-членів Міжнародної організації кримінальної поліції знайти та заарештувати підозрювану, щоб екстрадувати до України. Втім, враховуючи специфіку видачі затриманої особи саме Туреччиною, важко сказати про конкретні терміни її повернення», — сказала Максимець.

Що стосується Ткаченка та Приступи, то їх за рішенням суду запроторили до СІЗО на два місяці.

«Вони виявляють бажання повертати гроші потерпілим, утім це не звільняє їх від кримінальної відповідальності», — зазначила речниця Офісу Генпрокуратури.

До речі, сама Матякіна ще до оголошення підозри заявила з Туреччини, що не причетна до махінацій та поскаржилась у поліцію на своїх партнерів.

Утім, ошукані волонтери та правоохоронці вважають інакше. Всім підозрюваним у цій справі загрожує від п’яти до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше у Києві затримали колишню працівницю банку, яка ошукала клієнтів на 86 мільйонів гривень.

Олександр ГАЛУХ, «Вечірній Київ»