Через «конвертаційний центр» провели 23,5 мільярда гривень: ОГП і БЕБ заявили про викриття масштабної схеми
Правоохоронці заявили про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, виводила кошти через криптовалюту.
Загальний обсяг проведених фінансових операцій сягнув 23,5 мільярда гривень.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, через так званий «конвертаційний центр» щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 мільярдів гривень.
У межах розслідування детективи Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом прокурорів ОГП провели близько 50 обшуків. Під час них вилучили готівку на мільйонні суми.
Учасникам схеми повідомили про підозру.
Детальнішу інформацію про механізм роботи «конвертаційного центру» та роль його учасників в ОГП обіцяють оприлюднити згодом.
Також читайте: НАБУ й САП викрили злочинну організацію, яку очолював посадовець Генпрокуратури.
Сніжана БОЖОК, «Вечірній Київ»