Операція «Карфаген»: НАБУ й САП викрили злочинну організацію, яку очолював посадовець Генпрокуратури
НАБУ й САП викрили злочинну організацію, очолювану посадовцем Генеральної прокуратури, яка використовувала шахрайські кол-центри.
НАБУ і САП викрили злочинну організацію.
Її учасники систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки.
«Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб», — пишуть у телеграм-каналі НАБУ САП.
У НАБУ розповіли, що учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів.
«Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем», — пояснили у НАБУ.
Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
«Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації», — уточнили в НАБУ.
Попередня правова кваліфікація — стаття — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, а також стаття — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
Читайте також:
- «На Волині викрили схему продажу фіктивної інвалідності: підозрюють лікарів і посередників».
Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»