Столичні податківці конфіскували у контрабандистів півмільйона доларів
Податкова міліція Києва та СБУ викрили у столиці центр мінімізації митних платежів, організатори якого протягом 2018 – 2019 років контрабандою завозили в Україну товари широкого асортименту поза митним контролем та без відповідних платежів. Правоохоронці припинили злочинну діяльність та вилучили в організаторів майже 580 тис. доларів готівки.
Про це повідомила пресслужба Головного управління ДФС у м. Києві.
– Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві, спільно із працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, припинили роботу центру мінімізації митних платежів та вилучили в його організаторів і вигодонабувачів велику партію готівки в іноземній та національній валюті, –йдеться у повідомленні.
– З незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті (579 тис. доларів США та 16,5 тис. гривень) в еквіваленті 14,4 млн гривень, а також чорнові записи, печатки, господарські документи підконтрольних фігурантам підприємств і комп'ютерну техніку, –повідомили митники.
За інформацією відомства, було встановлено організовану злочинну групу у складі більше 20 осіб, які протягом 2 років завозили в Україну товари без митного контролю та сплати митних платежів.
Замовниками (вигодонабувачами) цих послуг виступали власники торгових мереж Одеси і Харкова, а також фізичні особи-підприємці, які торгували одягом, взуттям, господарськими товарами, будівельними матеріалами, електронікою, телефонами та іншим товарами.
Клієнти розраховувалися з організаторами ЦММП готівкою (переважно в іноземній валюті) та у безготівковій формі, шляхом переказу коштів на картки українських та міжнародних банків. Організатори отримували від 0,5 до 1,5% від суми переказу грошових коштів.
Крім того, зловмисники додатково отримували виплати за страхування вантажів або виплати в разі псування товару при пересиланні вантажів в якості посилок.
Всього протягом 2018 – 2019 років зловмисники незаконно ввезли на митну територію України товарів на суму понад 150 млн гривень.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів, а також в орендованих ними складських приміщеннях. Також – обшуки у складських та торгових приміщеннях вигодонабувачів у Києві, Харкові, у Київській, Харківській та Одеській областях.
Триває розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Фото ГУ ДФС у м. Києві