У Києві керівник філії банку разом з двома спільниками зняли з рахунків клієнтів майже 170 тисяч доларів США

Фото ілюстративне з відкритих джерел
Фото ілюстративне з відкритих джерел

Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві.

У Київській міській прокуратурі розповіли історію, яка дуже схожа на сценарій до детективного фільму. Тільки для головних акторів вона скінчилася невдало — справи шахраїв стали відомі. Їм повідомлено підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що підозрювані отримали доступ до валютного рахунку клієнтки банку на 169 тисяч доларів США. Крім того, встановлюється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки, але їм це не вдалось.

Справа на трьох. Фото: КМП

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді керуючого філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови та моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.

Так, у травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки та передав інформацію двом спільникам: чоловіку та жінці.

Перуки та окуляри допомагали змінити зовнішність. Фото: КМП

Надалі спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фотознімок шахрайки. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону.

Далі, отримавши доступ до валютного рахунку, зловмисники, у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів США в гривні, перевівши таким чином майже 6,2 млн гривень на відкритий ними гривневий картковий рахунок.

Після цього спільники за добу частково зняли готівку та на залишок придбали золоті прикраси, які надалі продавали.

Вилучене авто авто
Вилучені золоті прикраси. Фото: КМП

Під час 10 санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили жіночі перуки та окуляри, що використовувались під час вчинення шахрайства, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень. Також вилучено автомобілі «INFINITI FX35», «BMW I3» та «LEXUS LX 470».

До слова, нещодавно поліція викрила адміністраторку танцювальної студії у Києві, що привласнювала гроші клієнтів.

Наталка МАРКІВ, «Вечірній Київ»