Несплата майже 40 млн грн податків: партнери всесвітньої платформи таксі отримали підозру
Іноземна компанія направляла в Україну своїм партнерам кошти на оплату роботи водіїв таксі, але фігуранти приховували гроші, не подаючи звіти, для ухилення від сплати податків.
Деталі резонансної справи розповіли на сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у соцмережі Facebook.
Як встановили правоохоронці, приватні структури — партнери всесвітньої платформи таксі — налагодили схему з ухилення від сплати податків. Сума завданих збитків внаслідок таких дій становить майже 40 млн грн.
«Кошти, які сплачуються пасажирами за послуги таксі, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента. Надалі іноземна компанія направляла їх своїм партнерам на оплату роботи водіїв. Щоби не сплачувати податки, фігуранти не подавали до податкових органів відповідні звіти, тим самим приховуючи отримані прибутки», — розповідають у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
На підставі зібраних доказів двом фізичним особам — підприємцям та головному бухгалтеру товариства — партнерам всесвітньої платформи таксі повідомили підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
До теми: заборгував державі 8,7 млн гривень через пісок: на Київщині правоохоронці викрили схему.
Тетяна АСАДЧЕВА, «Вечірній Київ»