Правоохоронцям заледве хватило стола, щоб розкласти кошти нелегального обмінника

Прокуратура м. Києва спільно з ГУ СБ України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявлено незаконну діяльність «центру» обміну валютних коштів та підприємства-імпортера, яке скористалось діяльністю такого «центру» для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у «тіньовий» сектор економіки. Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

- В межах розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено ряд обшуків у місті Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях та офісних приміщеннях. У ході обшуків вилучено понад 6 млн. грн, фінансові документи, чорнові записи, а інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера, - зазначили в прокуратурі.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 205, 209 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.