Понад 800 кілограмів злитків срібла, земельні ділянки та мільйони гривень: у Києві викрили махінаторів
Прокуратура викрила злочинне об’єднання, яке конвертувало електронні кошти в тому числі через рф та «лнр».
У Києві викрили злочинну організацію, яка діяла з 2017-го року.
Сім підозрюваних для реалізації схеми ухилення від сплати податків, використовували ресурси з обміну електронних коштів. За цією схемою користувачі, у тому числі з рф, а також так званих «лнр/днр», конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки.
Фінансові операції здійснювалися в обхід вимог українського законодавства у сфері регулювання таких послуг.
Податкову звітність, ідентифікацію клієнтів та сплату обов’язкових платежів до державного бюджету України вони не здійснювали.
В результаті їх діяльності — понад 71 млн гривень податків не сплачено, а доходи легалізовані через махінації на ринку криптовалют.
Дарницька окружна прокуратура в місті Києві повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Незаконно отримані прибутки зловмисники легалізовували шляхом придбання квартир, земельних ділянок та іншого майна.
У фігурантів кримінального провадження провели обшуки.
Правоохоронці вилучили понад 830 кг банківського срібла у злитках та грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті. А саме: 830 тис. євро, 470 тис. доларів США та 460 тис. гривень.
На вилучені грошові кошти, а також придбане підозрюваними майно — 6 земельних ділянок та 3 квартири, судом накладено арешт та їх передано в управління АРМА. Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.
П’ятсот гектарів землі з власності росіян прокуратура передала державі.
Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»