Спецслужба заблокувала діяльність двох конвертцентрів із щомісячним обігом у 200 млн грн
Працівники Служби безпеки України припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-центрі СБУ сайту Тижден.юа.
Під час обшуків в офісах конвертцентру працівники спецслужби вилучили майже п’ятнадцять мільйонів гривень, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.