У Києві завдано нищівний удар по корупції

Основним пріоритетом завданням усіх заходів департаменту є нищівний удар по корупції, зазначила Оксана Колтик. Департамент працює за системою централізованого контролю (служба внутрішнього аудиту підпорядкована першій особі – безпосередньо мерові) та в режимі онлайн (відкритості та публічності усього – аудиторських висновків, фінансових перевірок, заходів реагування, звітів тощо). Розроблено інтернет-портал «Київаудит» (kyivaudit.gov.ua).

Департамент реалізує одну з головних завдань програми Київського міського голови - прозорі закупівлі, внаслідок чого закупівлі в системі КМДА стали настільки прозорі та доступні для громадськості, наскільки це дозволяє діюче законодавство. Сьогодні будь-хто може бачити інформацію про все, що і почім закуповується за бюджетні кошти. Тут же є фінансова звітність комунальних підприємств, а також звіти про використання коштів бюджетними організаціями. Моніторити і аналізувати, що, в кого, за якою ціною купує те чи інше КП мають змогу, зокрема, і конкуренти підприємств-реалізаторів чи надавачів послуг, а відтак  можуть запропонувати дешевші чи якісніші пропозиції.

Торік фахівці департаменту (загалом його штат - 41 працівник) провели інвентаризацію всіх підприємств, установ і організацій комунальної форми власності. Впроваджено повний цикл внутрішнього контролю за господарською діяльністю комунальних підприємств.

 Проведено 69 аудитів - 24 планових та 45 позапланових. Досягненням є те, що почали працювати з знаними міжнародними аудиторськими компаніями.

На базі інтернет-порталу «Київаудит» впроваджено систему інформування про заходи реагування комунальними підприємствами, установами та організаціями м. Києва на проведені в них аудити та перевірки.

Для зареєстрованих користувачів сайту Департаменту забезпечено можливість формування на базі інтернет-порталу «Київаудит» фундаментального елементу внутрішнього контролю «Перелік ризикових контрагентів» (Blacklist), який накопичує інформацію про контрагентів, причетних до збиткових операцій та дозволяє уникати співпраці з недобросовісними контрагентами та мінімізувати ризик повторних втрат.

Впроваджено автоматизовані елементи внутрішнього контролю з ідентифікації ризикових операцій щодо конкурсних закупівель: автоматичні повідомлення про відхилені пропозиції з найменшою ціною та про укладання додаткових угод.

Налагоджено співпрацю з Антикорупційною радою, зокрема, працівники Департаменту регулярно брали участь в її засіданнях, а також в розробці Антикорупційної програми. Опрацьовано 4808 запитів, звернень, доручень та вжито заходи відповідного реагування по ним.

За 2015 рік передано до правоохоронних органів матеріали 66 аудитів. За інформацією станом на 31.12.2015 по матеріалах аудитів Департаменту зареєстровано 77 кримінальних проваджень. За інформацією прокуратури м. Києва, підготовлено 12 повідомлень про підозру відповідальним у правопорушеннях, 4-х осіб оголошено у розшук, 5 обвинувачувальних актів передано до суду.

Результати аудитів:

виявлено фінансових порушень на суму 676,7 млн грн; втрат внаслідок неефективних управлінських рішень - 349,5 млн грн;

опрацьовано матеріали документацій процедур закупівель на 7522,0 млн грн;надано зауважень до документів по процедурам закупівель на 1624,3 млн грн, в т. ч. завищення допустимого рівня цін – 29,9 млн грн;

враховано зауважень до документів по процедурам закупівель та попереджено порушень на 1587,3 млн грн, в т. ч. з ризиком втрат – 20,2 млн грн та частково враховано зауважень з ризиком втрат на суму 11,5 млн грн;

відшкодовано втрат та усунуто інших порушень на 11,0 млн грн;

попереджено втрат на загальну суму – 19,5 млн грн;

заощаджено для бюджету міста у вигляді коригування кошторисів на ремонт та актів виконаних робіт 58,4 млн грн;

надано 435 рекомендацій, з яких прийнято керівниками – 329.

Наразі, Департаментом ідентифіковано наступні найбільші суттєві проблемні питання системи внутрішнього контролю та управління КМДА, які містять ризик фінансових втрат:

невідповідність діючого «Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва», затвердженого рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385, ст.40 та ч.5 ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (новий проект аналогічного Порядку також містить вищезазначені ризики);

відсутність у м. Києві Порядку прийняття майна у комунальну власність (ризик недостовірності вартості такого майна та відсутності його обліку, зокрема, при передачі інженерних мереж до ПАТ «Київенерго», ПАТ «АК «Київводоконал», ПАТ «Київгаз»);

наявність в КМДА не всіх елементів системи внутрішнього контролю (модель COSO) згідно з наказом Міністерства фінансів від 14.09.2012 № 995 «Про затвердження методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах», зокрема: цілей та показників їх досягнення (KPI), опису бізнес-процесів, атласу ризиків, підрозділів внутрішнього контролю та аудиту в більшості головних розпорядників бюджетних коштів, що є порушенням ст. 26 Бюджетного кодексу України.