У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 250 млн грн
Київські податківці припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018–2019 років було незаконно переведено у готівку понад 250 млн грн безготівкових коштів.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у м. Києві.
- Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018–2019 років було проконвертовано більше 250 млн грн, - говориться у повідомленні.
За інформацією ДФС, в рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам-виробникам послуги з переведення безготівкових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
У своїй незаконній діяльності фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств.
З їх допомогою протягом 2018-2019 років проконвертували більше 250 млн грн.
В результаті санкціонованих обшуків податківці вилучили в організаторів партію готівки в національній та іноземній валюті в еквіваленті більше 4,6 млн грн, печатки та штампи підприємств-нерезидентів, підприємств реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності.
Також були вилучені кліше з підписами, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджували злочинну діяльність, комп’ютерна техніка, мобільні телефони та електронні носії інформації, пристрій для відстрілу та набої до нього.
Наразі слідство продовжується.
Нагадаємо, раніше податківці Києва ліквідували конвертцентр з обігом 210 млн грн.