Правоохоронці ліквідували нелегальний конвертаційний центр
У столиці співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 200 млн гривень.
Встановлено, що посадові особи одного з підприємств надавали компаніям реального сектора економіки Києва та Київської області послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
З метою прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували більше двох десятків фіктивних фірм.
На рахунки компаній, що входили до складу конвертцентру, перераховувалися безготівкові кошти у вигляді оплати за проведені роботи або надані послуги. Надалі, гроші направлялися на розрахункові рахунки підприємств, які не були зареєстровані платниками ПДВ або взагалі звітували про відсутність здійснення фінансово-господарської діяльності, і конвертувалися через карткові рахунки або знімалися готівкою нібито для придбання сільгосппродукції. Податковий кредит формувався за допомогою "податкових ям" або підприємств імпортерів, мають надлишок податкового кредиту.
Близько 200 мільйонів гривень протягом року проконвертувало підприємство.
Під час обшуку правоохоронці вилучили 160 000 гривень, п'ять ноутбуків і два флеш-накопичувача, на яких міститься інформація про незаконну діяльність, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки та бухгалтерська документація.
Крім того, виявлено 13 рахунків у семи банках, на яких знаходиться 140 000 гривень. Рахунки вже заблоковано.