У Києві викрито конвертаційний центр з обігом у 700 млн. гривень.
Київською місцевою прокуратурою №1 спільно із співробітниками Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та ГУ КЗЕ СБУ припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2016-2017 року надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності.
Повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг та привласнено понад 10 млн грн державних коштів.
Так, кошти за виконання робіт, згідно умов фіктивних договорів, перераховувались на рахунки підприємств, які не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому готівкові кошти знімались з рахунків суб’єктів господарювання через банкомати «Приват Банку» кур’єрами та передавались службовим особам.
Загальний же обіг «конвертаційного центру» за період 2016-2017 років склав понад 700 млн гривень.
За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті.
На даний час із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться слідчі дії.
Будьте постійно у курсі подій, якими живе столиця – підписуйтесь на канал «Вечірнього Києва» у Telegram та Facebook!