У Києві та 6 областях України діяли конвертаційні центри з обігом у 23 мільярди гривень

Бюро економічної безпеки повідомило про грошовий конвеєр на 23,5 мільярда гривень, з яких 3 мільярда — це несплачені податки.

«Понад 3 млрд грн несплачених податків, 23,5 млрд грн обороту, 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь», — повідомили у Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Конвертаційні центри допомагали бізнесу мінімізувати податкові зобов’язання, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та ФОПів.

«Підприємства-клієнти перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за товари, роботи чи послуги, яких насправді не було. Відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності. Надалі гроші розподіляли між іншими підконтрольними рахунками. Частину коштів переводили у криптовалюту, а потім — у готівку через мережу пунктів її приймання та видачі. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів», — розкрили секрет схеми ділків у БЕБ.

Щоби припинити незаконну діяльність, детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 млн грн, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та бухгалтерську документацію, що може свідчити про злочинну діяльність.

Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній), ч. 4 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечували співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві, Державної прикордонної служби України та Департаменту кіберполіції НПУ.

Читайте також:

Назвався батьком загиблого воїна та забрав 3,5 мільйона гривень: на Київщині арештували шахрая

Катерина НОВОСВІТНЯ, «Вечірній Київ»