В Україні викрили 94 шахрайські кол-центри: вилучили понад $2 млн і 22 дорогі авто. ВІДЕО
Правоохоронці провели 411 обшуків і припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів, де працювали майже 1800 операторів.
СБУ та Нацполіція провели масштабну операцію проти шахрайських кол-центрів у різних регіонах України.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравчеко.
Обшуки пройшли на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших областях.
Від початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків, припинили роботу 94 кол-центрів і виявили майже 1800 робочих місць операторів.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.
Серед вилученого також 22 автомобілі, зокрема Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.
У кол-центрах і помешканнях фігурантів знайшли понад $2 млн, €64 тис., готівку в гривнях, близько кілограма банківського золота, дорогі годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та ювелірні вироби.
Організатори набирали операторів зі знанням іноземних мов і навчали їх працювати за заздалегідь підготовленими сценаріями. У деяких випадках працівників перевіряли на поліграфі.
Шахраї використовували кілька схем. Вони могли представлятися інвестиційними консультантами та пропонувати вигідні вкладення, заманювати людей на фейкові торговельні платформи або обіцяти повернути гроші тим, хто вже став жертвою шахрайства.
Для обману використовували підроблені документи, а також видавали себе за юристів, банківських працівників і представників державних органів. Крім того, застосовували технології deepfake.
У деяких випадках шахраї переконували потерпілих брати кредити, позичати гроші або продавати майно.
Отримані кошти переводили в криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Частину прибутків вкладали в нерухомість, землю, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.
За попередніми даними, серед потерпілих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. Загальна сума збитків перевищує 100 млн грн.
До розслідування залучили іноземних партнерів у межах міжнародних спільних слідчих груп.
Наразі 26 людям повідомили про підозру. Слідчі аналізують вилучені дані та встановлюють усіх потерпілих, організаторів і інших учасників шахрайських схем.
Читайте також: У Києві викрили шахрайський call-центр, який ошукав громадян Чехії майже на 9 млн грн.
Владислав МОШКІВСЬКИЙ, «Вечірній Київ»