Пожертви для України розікрали: НАБУ викрило колишнього високопосадовця МЗС
НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу, яка, за даними слідства, заволоділа понад 37 млн гривень пожертв, призначених для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Організатором схеми вважають колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ (2020–2024 роки). Правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного, втім відомо, що тоді цю посаду обіймав Олександр Баньков.
Як розповіли у НАБУ, ексдержсекретар МЗС переконував іноземних донорів та працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза встановила, що ці кошти юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.
Надалі гроші, за версією слідства, виводили через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і компаній, а потім — через конвертаційні центри переводили в готівку. Отримані кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.
Для приховування оборудки, як зазначають у НАБУ, виготовляли фіктивні документи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями, створюючи видимість законної діяльності громадської організації.
Наразі правоохоронці встановили факти легалізації коштів на суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину становило близько 1,28 млн доларів.
Серед підозрюваних, крім Банькова, екскерівник апарату держсекретаря МЗС, який нині працює дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї ГО. Правоохоронці продовжують досудове розслідування.
Читайте також:
«НАБУ викрило схему розкрадання понад 150 млн грн у Нацгвардії».
Олександр ГАЛУХ, «Вечірній Київ»