Кооператив «Династія»: НАБУ та САП оголосили підозру ще шістьом фігурантам
НАБУ та САП повідомили про підозру ще 6 учасників організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві у селищі Козин біля Києва.
САП і НАБУ повідомляють про викриття організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах.
12 травня антикорупційні органи опублікували результати розслідування.
За їх даними, з 2020 році Міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області.
«Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: Керівника Офісу Президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена», — пояснюють у САП.
Будівництво здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому Віце-прем’єр-міністру, і фінансувалось із 3 джерел, а саме за рахунок:
- поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності;
- готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену «пральні», яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема — внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом» (72% загального обсягу фінансування);
- готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено.
Всього упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн.
Серед підозрюваних:
• колишній Керівник Офісу Президента України;
• колишній Віце-прем’єр-міністр України (організатор);
• бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас», співорганізатор);
• 4 особи, підконтрольні колишньому Віце-прем’єр-міністру.
Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.
Про деталі вчинення злочину — у відео.
Як повідомляв «Вечірній Київ» учора НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.
Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»