Офіси, забиті пачками грошей: в Україні викрили масштабну схему дроблення бізнесу
3,5 тис ФОП-ів замість одного бізнесу і понад 386 млн грн недоплачених податків: викрито масштабну схему.
Офіс Генерального прокурора спільно з БЕБ викрили схему ухилення від податків, яку роками використовувала група компаній, що продає споживчі товари у кількох регіонах України.
Суть схеми полягала у «дробленні» бізнесу: замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОПів, щоб мінімізувати податки.
За даними слідства, у 2022-2024 роках до схеми залучили понад 3,5 тис. підприємців. Частина — працівники магазинів, оформлені як ФОПи, інші — підставні особи із соціально вразливих груп населення, на яких реєстрували бізнес і рахунки.
Фактично всі вони діяли як єдина мережа з централізованим управлінням: організатори контролювали обороти, щоб не перевищувати ліміти спрощеної системи. Уже у 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю магазинів.
За попередніми оцінками, податок на прибуток занижено на понад 386 млн грн.
До схеми залучили десятки осіб, які реєстрували ФОПів, вели «тіньову» бухгалтерію та координували роботу мережі.
Під час обшуків вилучено документи, банківські картки, техніку, чорнові записи та необліковану готівку. Розслідування триває.
Читайте також:
- «За 2025 рік у Києві запобігли корупційним порушенням на понад 300 мільйонів гривень».
Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»