У легалізації 2 мільйонів доларів НАБУ підозрює колишнього столичного митника: в чому суть
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
У НАБУ повідомили, що слідство встановило: під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.
Аби легалізувати їх, в 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» в селі Поляниця Івано-Франківської області.
«Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності. Щоб приховати це, комплекс оформили на близького родича», -розповіли у НАБУ.
Правоохоронці кваліфікували дії фігуранта за ч. 3 ст. 209 КК України. Це легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинений організованою групою або в особливо великому розмірі (понад 12 000+ н.м.д.г.). Передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та заборону обіймати певні посади.
Читайте також: «Посадовця звинуватили у корупції при будівництві житла для військових у Святошинському районі».
Катерина НОВОСВІТНЯ, «Вечірній Київ»