Фінансова піраміда на 20 мільйонів: столичні правоохоронці повідомили підозру шахраю
Організатор схеми перебуває на території однієї з країн ЄС.
Аферисти зібрали понад 20 мільйонів гривень від довірливих українців, яким обіцяли надприбутки від криптоінвестицій. Організатору фінансової піраміди заочно повідомили про підозру. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Встановлено, що група осіб на чолі з підозрюваним, починаючи з жовтня 2022 року без укладення будь-яких цивільно-правових договорів залучила для подальшого «інвестування» кошти потерпілих на суму понад 20 млн гривень. Мінімальна сума для інвестиції — 50 USDT (криптовалютний токен, прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1).
Успішні заробітки рекламували Інстаграм-блогери. Свою діяльність організатори піраміди називали «міжнародним інвестиційним майданчиком».
Псевдобізнесмени обіцяли надприбутки від інвестицій у вигадані бізнес-проєкти. При цьому на підконтрольних сайтах, де так звані інвестори мали свої персональні кабінети, вони бачили вкладені гроші начебто вже з прибутками. Хоча насправді їхні інвестиції давно вивели на свої рахунки організатори шахрайської схеми.
Наразі заочно про підозру повідомлено одному з організаторів схеми — 32-річному громадянину України, який зараз перебуває за кордоном. Йому інкримінують ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюрми.
Читайте також:
«У мережі поширюють шахрайську схему з фейковими виплатами від ООН та «Укренерго».
Олександр ГАЛУХ, «Вечірній Київ»