Ошукали громадян ЄС на понад 100 мільйонів гривень: поліція України викрила шахраїв
Поліцейські викрили ще одну ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестиційної діяльності ошукав громадян ЄС на понад 100 мільйонів гривень.
За отриманими даними, діяльність шахрайського кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала територію кількох країн Європи. Про це повідомляє Національна поліція.
Загалом через протиправну діяльність постраждали 113 громадян Європейського Союзу. Водночас наразі задокументований епізод стосується окремої ланки цього кол-центру — семи потерпілих, яким шахраї завдали збитків на понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень.
«Слідство встановило, що фігуранти створювали та адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які візуально імітували легальні інвестиційні сервіси. Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки учасники злочинної організації контактували з іноземними громадянами, переконували їх інвестувати кошти у так звані „фінансові інструменти“, демонстрували фіктивне зростання прибутку в особистих електронних кабінетах та схиляли до повторних і більших вкладень. Після перерахування коштів доступ до платформ блокувався, а отримані гроші виводилися та обготівковувалися через підконтрольні фінансові канали», — повідомили у поліції України.
За результатами обшуків ще шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У Нацполіції зауважили, що вихід на нинішню злочинну організацію відбувся в результаті попереднього етапу документування, проведеного у листопаді 2025 року.
Тоді поліцейські викрили іншу ланку цього ж міжнародного синдикату. За місцями проживання фігурантів, у кол-центрі та місцях обготівкування коштів було проведено обшуки за участі правоохоронних органів Чеської Республіки в межах роботи спільної слідчої групи.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи та значні суми готівки — понад 1,5 мільйона доларів, 6 мільйонів гривень і 20 тисяч євро. Тоді ж повідомили й про підозру організатору злочинної організації та п’ятьом її учасникам.
Тепер суд ухвалив рішення про передачу вилучених коштів в управління АРМА. Крім того, готується звернення до суду щодо накладення арешту на понад 20 об’єктів елітної нерухомості, що належать фігурантам.
Читайте також: «У Бортничах запобігли привласненню землі вартістю 1,2 млн грн».
Катерина НОВОСВІТНЯ, «Вечірній Київ»