У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС
Правоохоронці викрили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої створили фіктивну фінансову біржу та привласнювали кошти громадян країн Євросоюзу під виглядом інвестицій у криптовалюту та «перспективні» акції.
За даними слідства, жертвами шахрайської схеми стали понад 30 громадян ЄС.
Про це повідомляє Національна поліція.
За даними слідства, жертвами шахрайської схеми стали понад 30 громадян ЄС. Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 21 обшук і вилучили готівку, отриману злочинним шляхом: понад 1,4 млн доларів США, більш як 5,8 млн гривень та 17 тисяч євро.
Організатор угруповання разом із двома спільниками облаштував у Києві кол-центр на 20 робочих місць. Працівники кол-центру телефонували іноземним громадянам та пропонували їм інвестувати в криптовалюту або акції маловідомих компаній.
Так звані «менеджери VIP-клієнтів» створювали ілюзію успішної торгівлі на світових біржах. За допомогою віддаленого доступу вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення, яке нібито призначалося для трейдингу. Насправді ж воно дозволяло шахраям повністю контролювати комп’ютери клієнтів і демонструвати їм фіктивні прибутки.
Після переказу інвесторами коштів на криптогаманці організатори обготівковували їх у столичних обмінних пунктах.
Учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також читайте: співробітник поліції вимагав тисячі доларів за «кришування» нелегального бізнесу на Київщині.
Сніжана БОЖОК, «Вечірній Київ»