У Києві судитимуть колишню керівницю обласної МСЕК, у якої знайшли готівкою мільйони доларів

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду. Обвинуваченим загрожує до 10 років тюрми. Про це повідомили в НАБУ та САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 — 2024 років за сприяння чоловіка та сина очільниця МСЕК незаконно збагатилася на 160 мільйонів гривень.

Частину незаконно одержаних коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка вивезла гроші за кордон та розмістила на банківських рахунках.

«Сімейному підряду» інкримінують три статті Кримінального кодексу: декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2), відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209) та незаконне збагачення (ст. 368-5). Обвинуваченим загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що досудове розслідування розпочало ДБР, але справу передали до НАБУ за підслідністю.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали очільницю Хмельницької обласної МСЕК і депутатку облради Тетяну Крупу 5 жовтня 2024 року. Провадження розпочали щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Під час обшуків у Тетяни Крупи та її родичів знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах.

Зокрема, у керівниці МСЕК в робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисяч доларів, 300 тисяч євро, понад п’ять мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності.

Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах. Також знайшли документи, які підтверджують незаконну діяльність Крупи та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час обшуку посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Крім того, правоохоронці виявили, що родині чиновниці належать чималі статки.

Зокрема, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев’ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень і готельно-ресторанним комплексом в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже 2,3 млн доларів.

Всі ці статки вона не внесла до своєї щорічної декларації. На момент затримання Тетяна Крупа також була депутаткою Хмельницької облради від партії «Слуга народу». Пізніше її позбавили мандата депутата. Син підозрюваної очолював Пенсійний фонд у Хмельницькій області, а чоловік Володимир багато років керував обласним Контрольно-ревізійним управлінням.

Печерський райсуд Києва взяв Тетяну Крупу під варту з можливістю внесення застави у сумі 500 мільйонів гривень. Вона майже рік провела у СІЗО. Коли розмір застави поступово зменшили до 20 мільйонів гривень, гроші були внесені й на початку вересня підозрювана вийшла на свободу.

Олександр ГАЛУХ, «Вечірній Київ»