Втягували військових грати в онлайн-казино та відмивали російські гроші: поліція затримала номінального власника

У столичній поліції повідомили про затримання номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора йому повідомили про підозру.

Слідство встановило, що чоловік вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у мережі Інтернет, 30 млн гривень.

Але походження коштів законним чином не підтверджено.

За даними правоохоронців, бенефіціарні власники онлайн-казино — громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино.

«За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів — клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань», — звернули особливу увагу у поліції.

Пов’язані з онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої «лнр», що надає можливість фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресора.

А затриманий чоловік тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спілкувався з громадянами рф — бенефіціарними власниками онлайн-казино.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомляли про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену.

За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.

Читайте також:

«Теракт у Дніпрі: затримали дезертира з дружиною, причетних до вибуху біля ТЦК».

Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»