Пропонували дорогі «призи»: у Києві та Чернігові викрили мережу шахрайських кол-центрів
Детективи Бюро економічної безпеки викрили роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України.
Як розповіли у БЕБ, до складу злочинної організації входило понад 15 учасників.
Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Під ці оборудки організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від потерпілих.
Оператори кол-центрів дзвонили людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності.
«Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата „доставки“ покривала вартість подарунка», — розповіли деталі шахрайської схеми у БЕБ.
За словами детективів, надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.
Згодом оператори кол-центрів заохочували людей до участі. Вони обіцяли отримання в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень.
А щоб здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька.
З самого початку реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.
В ході досудового розслідування слідчі отримали інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитали та визнали потерпілими 30 громадян.
Загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб. Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам.
Наразі відносно 9 підозрюваних обрано запобіжний захід.
Ці люди звертались до правоохоронних органів із заявами.
Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.
«Вечірній Київ» писав про те, що у столиці активізувались шахраї-псевдоподатківці: на що звернути увагу.
Вони представляються посадовими особами та вимагають гроші.
Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»