У Києві детективи БЕБ викрили масштабну схему незаконних азартних ігор онлайн
Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили понад 100 банківських карток, сотню мобільних телефонів, а також готівку, крипто- валюту й автомобілі преміумкласу.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу.
«Фігуранти використовували P2P-перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів). Таким чином маскували кошти, отримані через спеціально налаштовані платіжні форми на вебресурсах», — зазначили у пресслужбі БЕБ.
Зловмисники також налагодили автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та маскування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші у криптовалюту, в основному стейблкоіни, такі як USD Tether.
Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили понад 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, крипто валюту, а також автомобілі преміумкласу (AUDI Q8, BMW X7).
Слідчі знайшли й звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо.
Тепер фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, конфіскація майна та заборона обіймати певні посад або здійснення певної діяльності.
Читайте також за темою:
«У Києві закрили 12 нелегальних казино». Детективи управління Бюро економічної безпеки у Києві припинили діяльність нелегальних залів азартних онлайн-ігор.
Онлайн-казино працювали у столиці. Слідство встановило групу осіб, які організували мережу закладів, що працювали без відповідних дозвільних документів.
Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»