Продукти для Міноборони: БЕБ вилучило 4,7 млн євро «чорної» готівки в багажнику

Понад 4,7 млн євро необлікованої готівки виявили та вилучили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області під час розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Кошти перевозила бухгалтерка компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

«Спробу вивезти та приховати „чорну“ касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше встановили, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

При цьому, за даними слідства, її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, повідомили у БЕБ.

«У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ», — наголосили у відомстві.

Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

«Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ», — наголосили у бюро.

Наразі досудове розслідування триває.

Нещодавно в Україні викрили схему з розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених на армію.

Сніжана БОЖОК, «Вечірній Київ»